공지사항

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 03월 30일 월요일 15시

2. 장소 : 본점 회의실

3. 회의의 목적사항

① 제11기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

② 사내이사 중임의 건

③ 감사 선임의 건

④ 이사 보수한도 승인의 건

⑤ 감사 보수한도 승인의 건

⑥ 주식 분할의 건

⑦ 정관 일부 변경의 건

변경 전	변경 후
제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금5,000원으로 한다.	제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다.

4. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치

상법 제363조에 의거 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하게 됨을 알려 드립니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통
- 대리행사: ① 주주총회 출석위임장, 공증위임장 (각각 인감도장 날인)

② 위임하는 주주의 (법인)인감증명서 2통(3개월 이내 발급)
③ 대리인 신분증 사본 1부

※ 붙임1. 주주총회 출석위임장
붙임2. 공증위임장

2026년 03월 13일

주식회사 큐브세븐틴

서울특별시 강남구 도곡로 133, 4층(역삼동, 정호빌딩)

대표이사 김 진 수 (직인 생략)

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